Сенат США в лице специальной комиссии по финансовым нарушениям установил причастность банка HSBC к отмыванию средств мексиканских наркокартелей на суммы в миллиарды долларов США.
Кроме того, согласно данным расследования, американские банковские регуляторы знали о бреши в системе контроля за транзакциям в филиале британского банка, однако никаких действий для предотвращения злоупотреблений не предприняли.
Кроме мексиканского направления, топ-менеджмент банка обходил запреты на ведение бизнеса с Ираном и другими странами, в отношении которых действовал режим международных санкций.
Не проверялись транзакции банка на сотни миллиардов долларов, предположительно, имеющие отношение к финансированию террористических организаций и других преступных действий.
Кроме того, согласно данным расследования, американские банковские регуляторы знали о бреши в системе контроля за транзакциям в филиале британского банка, однако никаких действий для предотвращения злоупотреблений не предприняли.
Кроме мексиканского направления, топ-менеджмент банка обходил запреты на ведение бизнеса с Ираном и другими странами, в отношении которых действовал режим международных санкций.
Не проверялись транзакции банка на сотни миллиардов долларов, предположительно, имеющие отношение к финансированию террористических организаций и других преступных действий.